董事會

謝國民先生

董事長、執行董事、提名委員會主席

(2017年09月21日更新)

謝國民先生,77歲,自一九八八年起出任本公司之執行董事。彼自二零零五年起獲委任為本公司執行董事長,及隨後由二零一零年二月起,此職銜更改為董事長。謝先生於二零一二年四月獲委任為提名委員會主席。謝先生亦為卜蜂集團有限公司之資深董事長。謝先生擁有在亞洲、歐洲及美國建立與經營業務之資深經驗。彼亦擔任本公司一家附屬公司之董事職位。謝先生亦擔任Charoen Pokphand Foods Public Company Limited、True Corporation Public Company Limited與 CP ALL Public Company Limited之董事長(三家均為於泰國證券交易所上市之公司)。

蔡益光先生

副董事長、執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員

(2017年09月21日更新)

蔡益光先生,70歲,自二零一二年四月起出任為本公司之副董事長及本公司薪酬委員會和提名委員會的成員。蔡先生從二零一七年三月起為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(「CPF」於泰國證券交易所上市之公司)之行政委員會主席。彼亦是CPF和本公司若干附屬公司之董事。蔡先生亦是CP ALL Public Company Limited及Siam Makro Public Company Limited(兩家於泰國證券交易所上市之公司)之董事。彼擁有超過40年農業和食品工業的經驗。彼之寶貴經驗被受公認亦為其帶來若干公職和職位。彼之公職經驗包括泰國國會的參議員、Thai Broiler Processing Exporters Association的名譽主席及泰國Chiang Mai University校董會的名譽董事。彼在泰國獲若干大學頒發榮譽博士學位包括Maejo University、Mae Fah Luang University、Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi、Chiang Mai University、Rajamangala University of Technology Isan和Kasetsart University。

謝吉人先生

副董事長、執行董事

(2017年09月21日更新)

謝吉人先生,52歲,自二零零五年起出任本公司之執行董事,並自二零一零年二月起出任為副董事長。彼持有美國College of Business and Public Administration of New York University之理學士學位,並擁有跨國性投資及管理不同行業之資深經驗。彼亦擔任本公司一家附屬公司之董事職位。謝先生亦為卜蜂集團有限公司、卜蜂蓮花有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司)、正大企業國際有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司)和True Visions Public Company Limited之董事長,彼亦為True Corporation Public Company Limited 及CP ALL Public Company Limited(兩家均於泰國證券交易所上市之公司)之董事和中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於香港聯交所主板及上海證劵交易所上市之公司)之非執行董事。

謝鎔仁先生

執行董事

(2017年09月21日更新)

謝鎔仁先生,49歲,自二零零八年起出任本公司之執行董事。謝先生持有美國Boston University工商管理系之理學士學位,主修金融管理。彼擁有電訊及廣播業務之資深經驗。謝先生亦為卜蜂集團有限公司之首席執行長及卜蜂蓮花有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司)之執行董事。彼亦為True Corporation Public Company Limited(一家於泰國證券交易所上市之公司)之董事、總裁兼首席執行長和True Visions Public Company Limited及True Move Company Limited之董事及首席執行長。

白善霖先生

行政總裁(中國區)、執行董事

(2017年09月21日更新)

白善霖先生,57歲,於二零一零年二月獲委任為本公司之執行董事及行政總裁(飼料業務)。於二零一二年四月,彼之職銜更改為行政總裁(中國區)。白先生持有甘肅畜牧學院農牧科學之專業文憑、澳洲外交部之Governmental Exchange Specialist in Agricultural Management及中國畜牧專家證書。彼於一九九一年加入卜蜂集團有限公司,現為本集團資深行政人員,職責包括我們於新疆、寧夏、甘肅、陝西、山西、內蒙古、黑龍江、吉林及遼寧地區的農牧食品業務運作。白先生在農牧業務管理方面擁有資深經驗。彼亦被甘肅農業大學及中國人民大學聘為兼職教授。白先生亦擔任本集團若干公司之董事職位。

Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生

行政總裁(越南區)、執行董事

(2017年09月21日更新)

Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生,64歲,自二零一一年十月起出任本公司之執行董事並自二零一二年四月起出任行政總裁(越南區)。Jiumjaiswanglerg先生亦為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(一家於泰國證券交易所上市之公司)之董事。Jiumjaiswanglerg先生具備逾30年的銷售動物飼料及飼養經驗,彼自一九八零年起在卜蜂集團有限公司任職。Jiumjaiswanglerg先生亦擔任本集團若干公司之董事職位。彼畢業於University of the Thai Chamber of Commerce獲頒經濟學學士學位。

Arunee Watcharananan女士

執行董事

(2017年09月21日更新)

Arunee Watcharananan女士,68 歲,自二零一二年四月起出任為本公司之執行董事。Watcharananan女士從二零零零年起為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(「CPF」於泰國證券交易所上市之公司)之執行董事。彼亦是CPF若干附屬公司之董事。彼畢業於泰國Thammasat University獲頒經濟學士學位。

于建平先生

執行董事

(2017年09月21日更新)

于建平先生,57歲,於二零一七年一月獲委任為本公司執行董事。于先生現時為本集團的資深行政人員,主要於中國負責食品研發、生產及銷售。彼亦擔任本集團若干公司之董事職位。于先生自一九九五年起在本集團工作。于先生於一九八二年獲中國吉林大學頒授數學系理學士學位及於一九八九年獲中國社會科學院研生院頒授經濟學碩士學位。

謝克俊先生

非執行董事、審核委員會成員、企業管治委員會成員

(2017年09月21日更新)

謝克俊先生,58歲,於二零零五年獲委任為本公司之執行董事及執行副董事長。於二零一零年八月調任為本公司非執行董事及獲委任為本公司審核委員會成員。謝先生於二零一七年八月獲委任為本公司企業管治委員會成員。謝先生持有美國加州Occidental College之經濟學文學士學位及美國New York University之工商管理碩士學位。彼在亞洲及美國之投資、金融、銀行及策略性業務發展方面擁有資深經驗。謝先生亦為卜蜂蓮花有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司)之執行董事。彼現為卜蜂集團有限公司之董事長(財務)資深執行助理及CPPC Public Company Limited之董事。

池添洋一先生

非執行董事

(2017年09月21日更新)

池添洋一先生,57歲,於二零一五年十月獲委任為本公司非執行董事。池添先生亦為正大企業國際有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司)之非執行董事。池添先生現為伊藤忠商事株式會社(一家於東京證券交易所上市之公司)之行政人員、東亞區(南中國)副總裁、東盟和西南亞區資深人員並為伊藤忠香港公司董事總經理。池添先生自一九八三年起在伊藤忠商事株式會社(前稱C.ITOH & Co., Ltd.)工作。彼於一九八三年獲日本大阪大學國際學院頒授文學士學位。

馬照祥先生

獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會成員、企業管治委員會主席

(2017年09月21日更新)

馬照祥先生,75歲,自二零零五年起出任本公司之獨立非執行董事和審核委員會主席。自二零零六年起彼亦為本公司之薪酬委員會成員。彼於二零一二年四月亦獲委任為薪酬委員會主席和提名委員會成員及於二零一六年八月委任為企業管治委員會主席。馬先生為安馬會計師事務所有限公司(前為馬照祥會計師樓有限公司)之創辦人及前董事,現為美義商理有限公司董事。彼於會計、審核及財務方面累積30多年經驗。馬先生取得英國London School of Economics and Political Science(University of London)經濟學學士學位。彼為Institute of Chartered Accountants in England & Wales、香港會計師公會、香港董事學會及香港稅務學會資深會員。馬先生除擔任本公司董事外,亦為亞洲金融集團(控股)有限公司、華潤電力控股有限公司、創興銀行有限公司及雅仕維傳媒集團有限公司(四家均為於香港聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。馬先生曾於北京建設(控股)有限公司及敦沛金融控股有限公司擔任獨立非執行董事(兩家均為於香港聯交所主板上市之公司)。

Sombat Deo-isres先生

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員、企業管治委員會成員

(2017年09月21日更新)

Sombat Deo–isres先生,75歲,自二零零五年起出任本公司之獨立非執行董事。彼自二零零五年九月起為本公司審核委員會及薪酬委員會成員並於二零一二年四月獲委任為提名委員會成員及於二零一六年八月委任為企業管治委員會成員。Deo–isres先生持有泰國Thammasat University法律系學士學位及Chulalongkorn University法律系碩士學位。彼曾於泰國司法部擔任多個高級職位。彼為前泰國最高法院高級法官及現時為最高法院院長教育司法委員會委員。

Sakda Thanitcul先生

獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員、企業管治委員會成員

(2017年09月21日更新)

Sakda Thanitcul先生,58歲,自二零零八年起出任本公司獨立非執行董事,以及審核委員會及薪酬委員會成員。於二零一二年四月彼獲委任為提名委員會成員及於二零一六年八月委任為企業管治委員會成員。Thanitcul先生持有泰國Chulalongkorn University之法律學士學位、日本Kyoto University及美國University of Washington之法律碩士學位和日本Kyoto University及美國University of Washington之法律博士學位。彼於法律範疇有豐富經驗,並專注於競爭法及世界貿易組織協議。Thanitcul先生於泰國曼谷Chulalongkorn University法律系曾擔任院長而現為法律教授。

Vinai Vittavasgarnvej先生

獨立非執行董事

(2017年09月21日更新)

Vinai Vittavasgarnvej先生,66歲,自二零一二年十二月起出任本公司獨立非執行董事。Vittavasgarnvej先生持有泰國Thammasat University會計學士學位和政治科學碩士學位。Vittavasgarnvej先生現時為Sahamitr Pressure Container Public Co., Ltd.之主席和Ekarat Engineering Public Company Limited(兩家於泰國證券交易所上市之公司)之獨立董事及審核委員會主席。彼於二零一零年至二零一一年為泰國財政部庫務廳廳長及於二零零八年至二零一零年為泰國財政部稅務廳廳長。

Vatchari Vimooktayon女士

獨立非執行董事

(2017年09月21日更新)

Vatchari Vimooktayon女士,64歲,自二零一三年九月起出任本公司獨立非執行董事。Vimooktayon女士自一九九七年起在泰國擔任不同的政府職位並已於二零一三年九月退任商務局常任秘書長之職位。Vimooktayon女士持有泰國Thammasat University工商管理(會計)學士學位、泰國Sukhothai Thammathirat University法律學士學位和泰國National Institute of Development Administration工商管理碩士學位。